Você está navegando por: lavagem de dinheiro
Um dia histórico contra o crime organizado A quarta-feira, 28 de agosto, entrou para a história como um marco no…
Luxo e Decepção: Influenciadora do Tocantins presa em megaoperação por suposto esquema de jogos ilegais
O universo digital, muitas vezes associado a glamour, fortuna e sucesso instantâneo, revelou seu lado mais sombrio com a prisão…
Acusada de lavar dinheiro para o PCC, esposa de cantor sertanejo se diz surpresa com operação da PF
Alvo de Operação e Acusações da PF A Polícia Federal (PF) de Mato Grosso do Sul deflagrou a operação tendo…
O Esquema de Lavagem e a Conexão com o Crime As investigações da Polícia Federal apontam que Jaqueline Amaral utilizava…
Fim da linha para influencer: Karol Digital é presa em operação contra jogos de azar e lavagem de dinheiro
A Conexão entre Fama e Crime A investigação da Polícia Civil revelou que Karol Digital supostamente utilizava seu perfil nas…
Influenciadora Karol Digital é presa no Tocantins em operação contra jogos de azar e lavagem de dinheiro
A Base da Investigação Policial A investigação da Polícia Civil aponta que a influenciadora usava sua forte presença digital para…
Esposa de Sertanejo é Investigada pela PF por Suspeita de Lavagem de Dinheiro para o PCC em MS
A Polícia Federal (PF) deflagrou uma grande operação nesta quinta-feira (21) em Campo Grande (MS), com foco na investigação de…
Operação da PF em São Bernardo: Filha do Prefeito Afastado Recebeu Auxílio Emergencial e Teve Faculdade Paga por Operador de Esquema
Os Pagamentos Suspeitos e a Conexão com o Esquema As investigações da Polícia Federal sobre o suposto esquema de corrupção…
Prefeito de São Bernardo do Campo Afastado em Megaoperação da PF por Suspeita de Corrupção
A Descoberta que Deu Início à Investigação Tudo começou com uma apreensão que chamou a atenção dos investigadores federais. No…
Em uma reviravolta no cenário empresarial e fiscal paulista, o fundador da Ultrafarma, Sidney Oliveira, foi preso temporariamente nesta terça-feira…